北方天鸟:第三届董事会第十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

的股本缩写词:北天鸟的股本代码:600435 编号:临2007-030

北京的旧称北鸟智能科学与技术股份股份有限公司第三板D

公司和董事会全体乘务员公约A的忠实。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性辩解或专攻滴和共同责任。

北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司(以下缩写词公司)于2007年11月10日午前9:00届第三届董事会第十一次汇合点召集,11名董事应列席(1名董事已呈递辞呈),独创的十二名董事变更为十一名。,10人,董事会主席潘守华修饰未能列席汇合点。,李俊伟修饰,认可的董事,开票投票,而不是,实开会董事人数及董事代表人数占应开会董事人数的100%,顶住公司条例和公司条例的规则。公司中西部及东部各州的县议会和高管列席汇合点。

汇合点由辛永贤修饰掌管。。用完装满的议论,无记名开票的方法,判决如次:

1、关心并经过辛永贤退职可取之处,协议辛永贤修饰辞去第三届董事会主席邮政。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。 

2、关心并经过丹静龙退职的董事、行政领袖任务的变化,协议丹静龙修饰辞去公司董事、行政领袖任务。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。

3、关心经过《在附近的史慧渊修饰辞去公司副行政领袖任务的变化,协议史慧渊修饰辞去公司副行政领袖任务。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。

4、关心和经过推选C主席的可取之处,获选李宝平修饰为第三届董事会主席。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上)

5、关心和经过行政领袖授予可取之处,吸引住辛永献修饰为公司行政领袖。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上) 

6、关心和经过在附近的授予副总领袖首席检察官的提议。赵汉修饰被授予为公司副行政领袖。;钱小刚修饰被授予为公司副行政领袖。。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上)

本公报!     

北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司

董     事    会

11月12日,二,七

    附件一:

李宝平:阳性的43岁修改、研究人员的高级工程师。西安当代当世把持技术研究所原副前进、柴纳兵器工业界集团公司副前进第四音级事情、北京的旧称北柴纳光学仪器股份有限公司董事长,公司、行政领袖。在职者柴纳兵器工业界集团公司副前进第四音级事情、北京的旧称北柴纳光学仪器股份有限公司董事,、行政领袖、北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司前进。

李宝平修饰先后获国防科工委科学技术二等奖二项、三奖四项;省部级科学与技术先进头等奖、两位获奖者中间的一位;其龙头连队的升压速度被选为新记载。,荣获谋划抵御办理举行开幕典礼效果头等奖;这是5月1日的四海烦恼装饰。、首都烦恼装饰、北京的旧称优秀共产党员标题的得利者,北京的旧称第十代国会代表。

辛永献:45岁的工商办理硕士、高级经济师。河南解放军光电现象子仪器厂副前进、河南北边相貌平平的光电现象股份有限公司总会计师兼董事。、河南相貌平平的光电现象股份有限公司总会计师、董事;北京的旧称北鸟智能科学与技术股份有限公司副董事长。、党委教士。在职者北京的旧称北柴纳光学仪器股份有限公司董事,、北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司前进长、党委教士。

赵 晗 :男39岁、高级经济师。曾山肩北京的旧称彰化永新工业界公司

公室前进;营口大正集团公司董事长伙计、子公司领袖。在职者北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司前进会secretary 秘书。

钱小刚:44岁的MSC,经济师、政工师。曾任北京的旧称北新时机子公司副secretary 秘书长。、教士、副行政领袖、行政领袖;办公室前进,北京的旧称北柴纳光学仪器股份有限公司、行政领袖伙计。眼前,北京的旧称北柴纳光学仪器股份有限公司总提供专业咨询、行政领袖伙计和体系运转大臣、司法事务大臣。

附件二:孤独董事孤独吸引住高级办理人员的反对的理由

北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司

孤独董事孤独吸引住高级办理人员的反对的理由

北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司(以下缩写词:公司)孤独董事就公司第三届董事会第十一次汇合点吸引住的关心高级办理人员的供职资历、任务必需品温存审察,孤独反对的理由是:

1、吸引住高级办理人员具有资历证书;

2、高级办理人员的授予先前实行了互相牵连的法定PR。;

3、高级办理人员有积年的连队办理亲身经历,他们的亲身经历可以胜任就事。。

    孤独董事:刘文鹏、田红洁、张欢俊和王成康

11月10日,二,七