北方天鸟:第三届董事会第十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

一份略号:北天鸟一份代码:600435 编号:临2007-030

北京的旧称北鸟智能科学技术股份股份有限公司第三板D

公司和董事会会员资历包管A的现实。、真实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大调的漏掉和共同责任。

北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司(以下略号公司)于2007年11月10日午前9:00届第三届董事会第十一次聚会召集,11名董事应列席(1名董事已眼前的辞呈),模型十二名董事变更为十一名。,10人,董事会主席潘守华博士未能列席聚会。,李俊伟博士,鉴定合格的董事,开票表决权,而不是,实开会董事人数及董事代表人数占应开会董事人数的100%,忠于公司条例和公司条例的规则。公司中西部及东部各州的县议会和高管列席聚会。

聚会由辛永贤博士掌管。。用完装满议论,无记名开票的方法,后果如次:

1、考虑并经过辛永贤退职向某人点头或摇头示意,看相合辛永贤博士辞去第三届董事会主席作包工。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。 

2、考虑并经过丹静龙退职的董事、行政策士位置的变化,看相合丹静龙博士辞去公司董事、行政策士位置。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。

3、考虑经过《大约史慧渊博士辞去公司副行政策士位置的变化,看相合史慧渊博士辞去公司副行政策士位置。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。

4、考虑和经过表决C主席的向某人点头或摇头示意,中选李宝平博士为第三届董事会主席。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上)

5、考虑和经过行政策士组成向某人点头或摇头示意,紧密结合辛永献博士为公司行政策士。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上) 

6、考虑和经过大约组成副总策士检察官的行动。赵汉博士被组成为公司副行政策士。;钱小刚博士被组成为公司副行政策士。。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上)

本公报!     

北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司

董     事    会

11月12日,二,七

    附件一:

李宝平:天哪43岁图书出纳室、研究人员的高级工程师。西安当代当世把持技术研究所原副用头顶、奇纳河兵器勤劳集团公司副用头顶月的第四日事情、北京的旧称北奇纳河光学仪器股份有限公司董事长,公司、行政策士。义不容辞的奇纳河兵器勤劳集团公司副用头顶月的第四日事情、北京的旧称北奇纳河光学仪器股份有限公司董事,、行政策士、北京的旧称北天鸟智能腐蚀剂科学技术股份有限公司董事。

李宝平博士先后获国防科工委科学技术二等奖二项、三奖四项;省部级科学技术先进头等奖、两位获奖者做成某事一位;其龙头聚会的升压速度被选为新记载。,荣获谋划抵御经管创始效果头等奖;这是5月1日的四海使迷惑勋章。、首都使迷惑勋章、北京的旧称优秀共产党员选派得利者,北京的旧称第十代集合代表。

辛永献:45岁的工商经管硕士、高级经济师。河南解放军光电现象子仪器厂副用头顶、河南北的平易地光电现象股份有限公司总会计师兼董事。、河南平易地光电现象股份有限公司总会计师、董事;北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司副董事长、党委秘书。义不容辞的北京的旧称北奇纳河光学仪器股份有限公司董事,、北京的旧称北天鸟智能腐蚀剂科学技术股份有限公司董事长、党委秘书。

赵 晗 :男39岁、高级经济师。曾肩起北京的旧称彰化永新工业界公司

公室用头顶;营口大正集团公司董事长辅助的、子公司策士。义不容辞的北京的旧称北天鸟智能腐蚀剂科学技术股份有限公司董事会秘书。

钱小刚:44岁的MSC,经济师、政工师。任北京的旧称北戒除毒品公司新戒除毒品公司存放副秘书。、秘书、副行政策士、行政策士;办公室用头顶,北京的旧称北奇纳河光学仪器股份有限公司、行政策士辅助的。眼前,北京的旧称北奇纳河光学仪器股份有限公司总建议、行政策士辅助的和体系运转秘书、司法事务秘书。

附件二:孤独董事孤独紧密结合高级经管人员的看

北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司

孤独董事孤独紧密结合高级经管人员的看

北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司(以下略号:公司)孤独董事就公司第三届董事会第十一次聚会紧密结合的使关心高级经管人员的供职资历、任务前提周到的审察,孤独看是:

1、紧密结合高级经管人员具有资历证书;

2、高级经管人员的组成早已执行了相干的法定PR。;

3、高级经管人员有积年的聚会经管发现,他们的发现可以胜任就事。。

    孤独董事:刘文鹏、田红洁、张欢俊和王成康

11月10日,二,七