北方天鸟:第三届董事会第十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

股权证券省略:北天鸟股权证券代码:600435 编号:临2007-030

北京的旧称北鸟智能科学技术股份股份有限公司第三板D

公司和董事会全体职员确保A的现实。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或重大的错过和共同责任。

北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司(以下省略公司)于2007年11月10日午前9:00届第三届董事会第十一次举行或参加会议召集,11名董事应列席(1名董事已使分娩辞呈),原型十二名董事变更为十一名。,10人,董事会主席潘守华长官未能列席举行或参加会议。,李俊伟长官,归因于的董事,开票选出权,而不是,实开会董事人数及董事代表人数占应开会董事人数的100%,服从公司条例和公司条例的规则。公司中西部及东部各州的县议会和高管列席举行或参加会议。

举行或参加会议由辛永贤长官掌管。。经足够的议论,无记名开票的方法,胜利列举如下:

1、谈论并经过辛永贤退职意向,准许辛永贤长官辞去第三届董事会主席关税。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。 

2、谈论并经过丹静龙退职的董事、行政管理人代客买卖的变化,准许丹静龙长官辞去公司董事、行政管理人代客买卖。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。

3、谈论经过《状态史慧渊长官辞去公司副行政管理人代客买卖的变化,准许史慧渊长官辞去公司副行政管理人代客买卖。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。

4、谈论和经过选出C主席的意向,被选李宝平长官为第三届董事会主席。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上)

5、谈论和经过行政管理人组成意向,聘用辛永献长官为公司行政管理人。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上) 

6、谈论和经过状态组成副总管理人检察官的行动。赵汉长官被组成为公司副行政管理人。;钱小刚长官被组成为公司副行政管理人。。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上)

本公报!     

北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司

董     事    会

11月12日,二,七

    附件一:

李宝平:男子气概43岁大夫、研究人员的高级工程师。西安现代的把持技术研究所原副首长、奇纳兵器勤劳集团公司副首长四的事情、北京的旧称北奇纳光学仪器股份有限公司董事长,公司、行政管理人。教区牧师奇纳兵器勤劳集团公司副首长四的事情、北京的旧称北奇纳光学仪器股份有限公司董事,、行政管理人、北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司首长。

李宝平长官先后获国防科工委科学技术二等奖二项、三奖四项;省部级科学技术先进头等奖、两位获奖者切中要害一位;其龙头作伴的生长速度被选为新记载。,荣获谋划抵御凑合着活下去开创效果头等奖;这是5月1日的全国性著作装饰。、首都著作装饰、北京的旧称优秀共产党员选派做淫媒者,北京的旧称第十代开会代表。

辛永献:45岁的工商凑合着活下去硕士、高级经济师。河南解放军光电现象子仪器厂副首长、河南在北方清晰的光电现象股份有限公司总会计师兼董事。、河南清晰的光电现象股份有限公司总会计师、董事;北京的旧称北鸟智能科学技术股份有限公司副董事长。、党委书记处。教区牧师北京的旧称北奇纳光学仪器股份有限公司董事,、北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司首长长、党委书记处。

赵 晗 :男39岁、高级经济师。曾肩膀北京的旧称彰化永新产业公司

公室首长;营口大正集团公司董事长伙计、子公司管理人。教区牧师北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司首长会秘书官。

钱小刚:44岁的MSC,经济师、政工师。任北京的旧称北纪元公司新纪元公司容纳副书记处。、书记处、副行政管理人、行政管理人;办公室首长,北京的旧称北奇纳光学仪器股份有限公司、行政管理人伙计。眼前,北京的旧称北奇纳光学仪器股份有限公司总建议、行政管理人伙计和体系运转书记员、法律处理书记员。

附件二:孤独董事孤独聘用高级凑合着活下去人员的反对

北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司

孤独董事孤独聘用高级凑合着活下去人员的反对

北京的旧称北天鸟智能科学技术股份股份有限公司(以下省略:公司)孤独董事就公司第三届董事会第十一次举行或参加会议聘用的使担忧高级凑合着活下去人员的供职资历、任务合格证书面向审察,孤独反对是:

1、聘用高级凑合着活下去人员具有资历证书;

2、高级凑合着活下去人员的组成早已实行了中间定位的法定PR。;

3、高级凑合着活下去人员有积年的作伴凑合着活下去经历,他们的经历可以胜任失业。。

    孤独董事:刘文鹏、田红洁、张欢俊和王成康

11月10日,二,七