长春一东离合器股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料

长春一东踩离合器股份股份限制公司

2012年概要的暂时配偶大会年会

          2012年,1个月,10个月

                          会    议 安 排

    一、集合工夫:2012年,1个月,11天,周三午前,9:00 时

    二、集合身材:现场配偶大会

    三、集合名列前茅:长春高新高科学与技术工业股票区旭日街255号

公司总部三楼集合室

四、集合议程

1、主任颁布发表了集合,配偶参与者公报、董事、监事出席集合、证人

出席集合的参事;

2、审查的开票、计算人数;

3、参考大会深思熟虑的动机;

(一)在四周董事会换届开票的动机;

(二)在四周中西部及东部各州的县议会换届开票的动机。

4、与会配偶对动机停止议论并以书面身材开票提议;

5、计算人数及监察人总数提议使习惯于并发布提议终结;

6、主任推理开票终结全部流利地读出导致。;

7、证人参事对法度鉴定的解读;

8、主任颁布发表集合完毕。

                                          长春一东踩离合器股份股份限制公司

2012年,1个月,10个月

             长春一东踩离合器股份股份限制公司

                 在四周董事会换届开票的动机

本着四分之一的届董事任期截止。,只得重行进行开票。。据大众显露

司法》、上海份交易份上市法律

规则,公司配偶马夫,四届董事会决定尚兴中、余仲驰、詹钢

生、王伟婷、王立军、张国军为公司第五届董事会攻读学位者;决定

管欣、奇日达、孙立荣为公司第五届董事会孤独董事攻读学位者。。孤独董

事攻读学位者管欣因未得到孤独董事供职资历,接受报价参与者最新一期的孤独地区

董事资历教养全部课程和孤独董事资历。

附件中列出了第五届董事会的攻读学位者。。

李长江,公司在职的董事长、刘斌董事长、康利国,公司孤独董事、宋传

学、开票完毕后,毛志宏不再挑起公司董事。,董事会

谢谢您为公司的开展做出奉献。!

本动机参考配偶大会深思熟虑。。

                              长春一东踩离合器股份股份限制公司

                                                  董 事 会

                                             2011年12月26日

附件:

第五届董事会马夫简历攻读学位者

尚兴忠:男,汉族,1952年,中共党员,高阶级经济专家。历

股份股份限制公司复杂的行政机关部服侍,一汽铃声行政机关部副服侍

长、服侍,一汽铃声公司副总经理统;一汽铃声副总经理统

散发臭气资产行政机关股份限制公司行政主任。

     余仲驰:男,汉族,1958年,中共党员,商量员级最高年级的工

工程师,硕士商量生学历。曾任全国详细地压力容器分店董事长。

党中央政务会,地区副董事长624,吉林东光铃声股份限制公司公司司行政主任、

董事、董事长、党委牧师,西南勤劳集铃声股份限制公司董事长、党委牧师;

西南勤劳集铃声股份限制公司董事长、党委牧师,吉林东光铃声股份限制公司公司

司董事长,奇纳南方勤劳铃声公司右手与风险行政机关总监。

     詹钢生:男,汉族,1958年,中共党员,商量级最高年级的工工程师

师。曾任副厂长(总工工程师)、运动神经厂

长,江苏连云港北送公司行政主任,比亚迪上海大众汽车股份限制公司副总经理统

运动神经公司主任,奇纳区行政主任342。;西南工业股票通过经历或体验获得的提出

铃声股份限制公司董事、行政主任、党委副牧师,吉林东光铃声股份限制公司公司司董事。

     王伟婷:男,汉族,1962年,9个月。,中共党员,河北术语院

浇铸专业,本理科日历,伊利诺伊中学工商行政机关硕士,硕士

商量生学历,行政机关学硕士学位,商量级最高年级的工工程师师。历届季琳达华

机械详细提出某事副总经理工工程师、副厂长、厂长,吉林吉华机器制造业股份限制公司

主任和行政主任、党委主席、牧师,吉林机械国有刑柱限制责任公司

吉林柴纳机器制造业股份限制公司副总经理统、董事长,吉林东光铃声股份限制公司

公司副总经理统,在职的上海长春一东踩离合器股份限制公司行政主任。,西南勤劳

铃声公司董事,吉林东光铃声股份限制公司公司司董事。

    王立军:男,汉族,1968年,中共党员,最高年级的工工程师学衔,

MBA 工商行政机关硕士,吉林中学卒业。原一汽岩基厂工艺人员、团委

牧师、研究室副董事长、党委牧师、车间董事长、党中央政务会、站岗策略

长、厂长助手,一汽大宇(烟台)股份限制公司传动部服侍,一汽丰田

以协议约束大总群聚组长,长春伊东踩离合器股份限制公司副总经理统。在职的总干事

春一东踩离合器股份股份限制公司副总经理统。

    张国军:男,汉族,1966年,中共党员,本理科日历,最高年级的

主任会计工作师。奇纳南方勤劳铃声公司副总经理经济师、详细提出某事部

长,5124 厂总主任会计工作师,河南南方星光机电股份限制公司总主任会计工作师、

董事,5124 厂总主任会计工作师、董事,奇纳南方勤劳铃声公司瞬间行业中学

会计工作审计部(交易)董事长;吉林东光铃声股份限制公司公司司董事、总主任会计工作师;

西南工业股票通过经历或体验获得的提出团股份限制公司总主任会计工作师,吉林东光铃声股份限制公司公司司董事、

总主任会计工作师。

第五届董事会孤独董事简历:

    管欣:男,汉族,1961岁,术语博士,吉林中学教书,

博士生任课。吉林中学汽车工程教务长、用电车运静态仿照筹码

重点研究室董事长,奇纳汽车工程学会副会长,奇纳汽车

人才商量协会副主席,吉林一部分研究与开发精髓股份限制公司董事长。

长。奇纳科学与技术成果头等奖获胜的人,提出部最早的批

长江文人奖品详细提出某事特聘教书,中共中央部最高年级的专家,吉林省

资深的最高年级的专家,吉林省政协常务政务会,吉林省理科学与技术术协会常务政务会,奇纳共产党吉林省

政务会咨询政务会,吉林省人民政府方针决策咨询政务会。

    奇日达:男,汉族,1969年,法律的,中共党员,最高年级的

参事。特长包围:商事法与公司法度事务。他是吉林省的老年人

法院民法上的和行业法官,吉林工诚参事事务所董事长。,首座合伙人,

并挑起政协长春市政务会委员、吉林省人民代表大会副主席、平安市人民政府法

法度顾问铃声法度顾问、吉林省参事协会会长、吉林省青年联合会常务政务会等

代客买卖。

    孙立荣:女,汉族,1956年,中共党员,会计工作学教书、

研究生任课。商量包围:财政计算工作、审计观点与遵守、本钱把持

与剖析。1986年吉林勤劳中学、吉林中学献身于会计工作提出。

奇纳会计工作学会副会长,科学技术部中小公司

科学与技术创始生趣堆积专家,吉林省中小公司创始基金财务评价

专家,吉林省风险投资公司评价财务专家。

             长春一东踩离合器股份股份限制公司

                 在四周中西部及东部各州的县议会换届开票的动机

    据大众显露司法》及公司《答案》的相关规则,公司四分之一的任监事

任期截止。,只得重行进行开票。。公司配偶马夫,公司四分之一的任监事

如今决定张文涛、宋桂峰是奇纳第五届中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者。。劳动代表

监事由李天祥约定。,它由建造者民主开票发生。。

第五届中西部及东部各州的县议会监事、劳动监事简历。

四分之一的届中西部及东部各州的县议会、余伟被约定后将不再挑起监视代客买卖,公司

谢谢两位掌管为!

本动机参考配偶大会深思熟虑。。

                              长春一东踩离合器股份股份限制公司

                                                     监 事 会

                                             2011年12月26日

第五届配偶马夫的监事攻读学位者简历:

张文涛:男,满族,1959年,中共党员,本理科日历,研

究员级最高年级的工工程师。吉林汽车B商量所副主任、总工

工程师,吉林东光铃声股份限制公司公司司副总经理统;西南工业股票通过经历或体验获得的提出团限制

中西部及东部各州的县议会主席、纪委牧师,吉林东光铃声股份限制公司公司司中西部及东部各州的县议会主席。

宋桂峰:男,汉族,1952年,中共党员,本理科日历,高

阶级经济专家。历任奇纳最早的汽车依靠机械力移动部副服侍,一汽客机

使赞成与营销服侍股份限制公司、依靠机械力移动行政机关部、岩基部服侍,

现为一汽铃声分店特殊监事。。

职员掌管简历:

李天祥:女,汉族,1963年,中共党员,最高年级的主任会计工作师。本

理科日历,卒业于长春理工中学会计工作硕士。吉林东光铃声股份限制公司司公司

司会计工作科科长、副总经理主任会计工作师,吉林东光铃声股份限制公司公司司总主任会计工作师;在职的

长春一东踩离合器股份股份限制公司工会副主席。