北方天鸟:第三届董事会第十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

份略语:北天鸟份代码:600435 编号:临2007-030

现在称Beijing北鸟智能科学与技术股份股份有限公司第三板D

公司和董事会当机务人员使获得A的忠实。、真实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣称或陆军少校滴和共同责任。

现在称Beijing北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司(以下略语公司)于2007年11月10日午前9:00届第三届董事会第十一次开会召集,11名董事应列席(1名董事已交付辞呈),模型十二名董事变更为十一名。,10人,董事会主席潘守华绅士未能列席开会。,李俊伟绅士,担保的董事,开票付诸表决,而不是,实赴会董事人数及董事代表人数占应赴会董事人数的100%,逗留公司条例和公司条例的规则。公司中西部及东部各州的县议会和高管列席开会。

开会由辛永贤绅士掌管。。表示方法完整的议论,无记名开票的方法,判决如次:

1、谈论并经过辛永贤退职向某人点头或摇头示意,称赞辛永贤绅士辞去第三届董事会主席代客买卖。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。 

2、谈论并经过丹静龙退职的董事、执行处理者名列前茅的变更,称赞丹静龙绅士辞去公司董事、执行处理者名列前茅。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。

3、谈论经过《顾虑史慧渊绅士辞去公司副执行处理者名列前茅的变更,称赞史慧渊绅士辞去公司副执行处理者名列前茅。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。

4、谈论和经过进行选举C主席的向某人点头或摇头示意,中选李宝平绅士为第三届董事会主席。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。(简历附上)

5、谈论和经过执行处理者制定向某人点头或摇头示意,聘用辛永献绅士为公司执行处理者。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。(简历附上) 

6、谈论和经过顾虑制定副总处理者首席检察官的计划。赵汉绅士被制定为公司副执行处理者。;钱小刚绅士被制定为公司副执行处理者。。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。(简历附上)

本公报!     

现在称Beijing北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司

董     事    会

11月12日,二,七

    附件一:

李宝平:操纵43岁修改、研究人员的高级工程师。西安现代人把持技术研究所原副前进、中国1971兵器勤劳集团公司副前进四个一组之物事情、现在称Beijing北中国1971光学仪器股份有限公司董事长,公司、执行处理者。在职者中国1971兵器勤劳集团公司副前进四个一组之物事情、现在称Beijing北中国1971光学仪器股份有限公司董事,、执行处理者、现在称Beijing北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司前进。

李宝平绅士先后获国防科工委科学技术二等奖二项、三奖四项;省部级科学与技术提高头等奖、两位获奖者说话中肯一位;其龙头反对改革的保守当权派的增长速率被选为新记载。,荣获谋划抵御行政机关改革效果头等奖;这是5月1日的全国的艰难行进获奖:赢得一枚奖章。、首都艰难行进获奖:赢得一枚奖章、现在称Beijing优秀共产党员名字得利者,现在称Beijing第十代社交代表。

辛永献:45岁的工商行政机关硕士、高级经济师。河南解放军光电现象子仪器厂副前进、河南在北方完全地光电现象股份有限公司总会计师兼董事。、河南完全地光电现象股份有限公司总会计师、董事;现在称Beijing北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司副董事长、党委秘书处。在职者现在称Beijing北中国1971光学仪器股份有限公司董事,、现在称Beijing北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司前进长、党委秘书处。

赵 晗 :男39岁、高级经济师。曾路肩现在称Beijing彰化永新产业公司

公室前进;营口大正集团公司董事长伙计、子公司处理者。在职者现在称Beijing北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司前进会草书体大号铅字。

钱小刚:44岁的MSC,经济师、政工师。任现在称Beijing北时机公司新时机公司把授予副秘书处。、秘书处、副执行处理者、执行处理者;办公室前进,现在称Beijing北中国1971光学仪器股份有限公司、执行处理者伙计。眼前,现在称Beijing北中国1971光学仪器股份有限公司总策略、执行处理者伙计和体系运转公使、司法事务公使。

附件二:孤独董事孤独聘用高级行政机关人员的视域

现在称Beijing北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司

孤独董事孤独聘用高级行政机关人员的视域

现在称Beijing北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司(以下略语:公司)孤独董事就公司第三届董事会第十一次开会聘用的涉及高级行政机关人员的供职资历、任务术语心细审察,孤独视域是:

1、聘用高级行政机关人员具有资历证书;

2、高级行政机关人员的制定曾经执行了互相牵连的法定PR。;

3、高级行政机关人员有积年的反对改革的保守当权派行政机关经历,他们的经历可以胜任失业。。

    孤独董事:刘文鹏、田红洁、张欢俊和王成康

11月10日,二,七