北方天鸟:第三届董事会第十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

产权证券缩写:北天鸟产权证券代码:600435 编号:临2007-030

现在称Beijing北鸟智能科学技术股份股份有限公司第三板D

公司和董事会施行人员使获得A的可靠性。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性声明或值得注意的降下和共同责任。

现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司(以下缩写公司)于2007年11月10日午前9:00届第三届董事会第十一次大会召集,11名董事应列席(1名董事已出现辞呈),结果是十二名董事变更为十一名。,10人,董事会主席潘守华老百姓未能列席大会。,李俊伟老百姓,批准的董事,开票公认,而不是,实赴会董事人数及董事代表人数占应赴会董事人数的100%,恪守公司条例和公司条例的规则。公司中西部及东部各州的县议会和高管列席大会。

大会由辛永贤老百姓掌管。。由于供应议论,无记名开票的方法,归结为如次:

1、深思并经过辛永贤退职广告,启发相合辛永贤老百姓辞去第三届董事会主席杆。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。 

2、深思并经过丹静龙退职的董事、行政主管邮件的变更,启发相合丹静龙老百姓辞去公司董事、行政主管邮件。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。

3、深思经过《在附近史慧渊老百姓辞去公司副行政主管邮件的变更,启发相合史慧渊老百姓辞去公司副行政主管邮件。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。

4、深思和经过由舆论决定C主席的广告,中选李宝平老百姓为第三届董事会主席。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上)

5、深思和经过行政主管委员会广告,聘用辛永献老百姓为公司行政主管。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上) 

6、深思和经过在附近委员会副总主管总检查师的请求。赵汉老百姓被委员会为公司副行政主管。;钱小刚老百姓被委员会为公司副行政主管。。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上)

本公报!     

现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司

董     事    会

11月12日,二,七

    附件一:

李宝平:操纵43岁装配、研究人员的高级工程师。西安近世把持技术研究所原副上端、柴纳兵器工业界集团公司副上端四的事情、现在称Beijing北柴纳光学仪器股份有限公司董事长,公司、行政主管。教区牧师柴纳兵器工业界集团公司副上端四的事情、现在称Beijing北柴纳光学仪器股份有限公司董事,、行政主管、现在称Beijing北天鸟智能聚光灯科学技术股份有限公司董事。

李宝平老百姓先后获国防科工委科学技术二等奖二项、三奖四项;省部级科学技术先进头等奖、两位获奖者正中鹄的一位;其龙头生意的升压速度被选为新记载。,荣获谋划抵御施行创始效果头等奖;这是5月1日的全国性的事业装饰。、首都事业装饰、现在称Beijing优秀共产党员头衔的得利者,现在称Beijing第十代社交代表。

辛永献:45岁的工商施行硕士、高级经济师。河南解放军光电现象子仪器厂副上端、河南北方发达国家平针光电现象股份有限公司总会计师兼董事。、河南平针光电现象股份有限公司总会计师、董事;现在称Beijing北鸟智能科学技术股份有限公司副董事长。、党委书记处。教区牧师现在称Beijing北柴纳光学仪器股份有限公司董事,、现在称Beijing北天鸟智能聚光灯科学技术股份有限公司董事长、党委书记处。

赵 晗 :男39岁、高级经济师。曾供职现在称Beijing彰化永新产业公司

公室上端;营口大正集团公司董事长助手、子公司主管。教区牧师现在称Beijing北天鸟智能聚光灯科学技术股份有限公司董事会秘书官。

钱小刚:44岁的MSC,经济师、政工师。任现在称Beijing北戒除毒品公司新戒除毒品公司扩大某人的兴趣副书记处。、书记处、副行政主管、行政主管;办公室上端,现在称Beijing北柴纳光学仪器股份有限公司、行政主管助手。眼前,现在称Beijing北柴纳光学仪器股份有限公司总顾问、行政主管助手和体系运转干事、司法事务干事。

附件二:孤独董事孤独聘用高级施行人员的启发

现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司

孤独董事孤独聘用高级施行人员的启发

现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司(以下缩写:公司)孤独董事就公司第三届董事会第十一次大会聘用的顾虑高级施行人员的供职资历、任务制约细心审察,孤独启发是:

1、聘用高级施行人员具有资历证书;

2、高级施行人员的委员会曾经执行了互插的法定PR。;

3、高级施行人员有积年的生意施行亲身经历,他们的亲身经历可以胜任就事。。

    孤独董事:刘文鹏、田红洁、张欢俊和王成康

11月10日,二,七