北方天鸟:第三届董事会第十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

证券缩写:北天鸟证券代码:600435 编号:临2007-030

现在称Beijing北鸟智能科学技术股份股份有限公司第三板D

公司和董事会一帮抵押权A的可靠性。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或陆军少校降下和共同责任。

现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司(以下缩写公司)于2007年11月10日午前9:00届第三届董事会第十一次接触传唤,11名董事应列席(1名董事已介绍辞呈),原始的十二名董事变更为十一名。,10人,董事会主席潘守华长官未能列席接触。,李俊伟长官,担保的董事,开票投票,而不是,实开会董事人数及董事代表人数占应开会董事人数的100%,恪守公司条例和公司条例的规则。公司中西部及东部各州的县议会和高管列席接触。

接触由辛永贤长官掌管。。走过配药议论,无记名开票的方法,后果列举如下:

1、深思并经过辛永贤退职手势,协定辛永贤长官辞去第三届董事会主席柱。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。 

2、深思并经过丹静龙退职的董事、执行策士得第二名的变化,协定丹静龙长官辞去公司董事、执行策士得第二名。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。

3、深思经过《涉及史慧渊长官辞去公司副执行策士得第二名的变化,协定史慧渊长官辞去公司副执行策士得第二名。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。

4、深思和经过选出C主席的手势,获选李宝平长官为第三届董事会主席。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上)

5、深思和经过执行策士指明手势,衔接辛永献长官为公司执行策士。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上) 

6、深思和经过涉及指明副总策士首席检察官的向某人点头或摇头示意。赵汉长官被指明为公司副执行策士。;钱小刚长官被指明为公司副执行策士。。同意11票,无效开票权总额的100%,0票反,0弃权。(简历附上)

本公报!     

现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司

董     事    会

11月12日,二,七

    附件一:

李宝平:阳性词43岁图书出纳室、研究人员的高级工程师。西安现代主义者把持技术研究所原副前进、中国1971兵器勤劳集团公司副前进四个一组之物事情、现在称Beijing北中国1971光学仪器股份有限公司董事长,公司、执行策士。弯垂下来的中国1971兵器勤劳集团公司副前进四个一组之物事情、现在称Beijing北中国1971光学仪器股份有限公司董事,、执行策士、现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司前进。

李宝平长官先后获国防科工委科学技术二等奖二项、三奖四项;省部级科学技术先进头等奖、两位获奖者切中要害一位;其龙头生意的增长速率被选为新记载。,荣获防卫设法对付举行开幕典礼效果头等奖;这是5月1日的通国产前阵痛装饰图案。、首都产前阵痛装饰图案、现在称Beijing优秀共产党员选派胜利者,现在称Beijing第十代社交代表。

辛永献:45岁的工商设法对付硕士、高级经济师。河南解放军光电现象子仪器厂副前进、北边香槟酒色光电现象股份有限公司总会计师兼董事。、河南香槟酒色光电现象股份有限公司总会计师、董事;现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司副董事长、党委教士。弯垂下来的现在称Beijing北中国1971光学仪器股份有限公司董事,、现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司前进长、党委教士。

赵 晗 :男39岁、高级经济师。曾承担现在称Beijing彰化永新工业界公司

公室前进;营口大正集团公司董事长有帮助的、子公司策士。弯垂下来的现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司前进会second 秒。

钱小刚:44岁的MSC,经济师、政工师。任现在称Beijing北纪元公司新纪元公司用枝形叶脉刺绣花纹装饰副教士。、教士、副执行策士、执行策士;办公室前进,现在称Beijing北中国1971光学仪器股份有限公司、执行策士有帮助的。眼前,现在称Beijing北中国1971光学仪器股份有限公司总顾问、执行策士有帮助的和体系运转服侍、司法事务服侍。

附件二:孤独董事孤独衔接高级设法对付人员的联想

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孤独董事孤独衔接高级设法对付人员的联想

现在称Beijing北天鸟智能科学技术股份股份有限公司(以下缩写:公司)孤独董事就公司第三届董事会第十一次接触衔接的顾虑高级设法对付人员的供职资历、任务状态小心审察,孤独联想是:

1、衔接高级设法对付人员具有资历证书;

2、高级设法对付人员的指明早已执行了相关性的法定PR。;

3、高级设法对付人员有积年的生意设法对付经历,他们的经历可以胜任失业。。

    孤独董事:刘文鹏、田红洁、张欢俊和王成康

11月10日,二,七