北方天鸟:第三届董事会第十一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

的股本约分:北天鸟的股本代码:600435 编号:临2007-030

北京的旧称北鸟智能科学与技术股份股份有限公司第三板D

公司和董事会参谋的干杯A的忠实。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性正式的或陆军少校缺漏和共同责任。

北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司(以下约子公司)于2007年11月10日午前9:00届第三届董事会第十一次汇合点召集,11名董事应列席(1名董事已介绍辞呈),创造者十二名董事变更为十一名。,10人,董事会主席潘守华修理未能列席汇合点。,李俊伟修理,担保的董事,开票投票,而不是,实赴会董事人数及董事代表人数占应赴会董事人数的100%,观察公司条例和公司条例的规则。公司中西部及东部各州的县议会和高管列席汇合点。

汇合点由辛永贤修理掌管。。通道充足议论,无记名开票的方法,靠判定击败如次:

1、谈论并经过辛永贤退职打手势要求,批准辛永贤修理辞去第三届董事会主席张贴。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。 

2、谈论并经过丹静龙退职的董事、行政导演代客买卖的变化,批准丹静龙修理辞去公司董事、行政导演代客买卖。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。

3、谈论经过《状态史慧渊修理辞去公司副行政导演代客买卖的变化,批准史慧渊修理辞去公司副行政导演代客买卖。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。

4、谈论和经过决定C主席的打手势要求,中选李宝平修理为第三届董事会主席。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。(简历附上)

5、谈论和经过行政导演委任打手势要求,从事辛永献修理为公司行政导演。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。(简历附上) 

6、谈论和经过状态委任副总导演总检查师的推荐。赵汉修理被委任为公司副行政导演。;钱小刚修理被委任为公司副行政导演。。同意11票,无效开票权总额的100%,0票支持,0弃权。(简历附上)

本公报!     

北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司

董     事    会

11月12日,二,七

    附件一:

李宝平:天哪43岁修理、研究人员的高级工程师。西安现代主义者把持技术研究所原副理事、中国1971兵器勤劳集团公司副理事月的第四日事情、北京的旧称北中国1971光学仪器股份有限公司董事长,公司、行政导演。义不容辞的中国1971兵器勤劳集团公司副理事月的第四日事情、北京的旧称北中国1971光学仪器股份有限公司董事,、行政导演、北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司理事。

李宝平修理先后获国防科工委科学技术二等奖二项、三奖四项;省部级科学与技术提高头等奖、两位获奖者说话中肯一位;其龙头作伴的曲线上升斜率被选为新记载。,荣获防卫指导创始效果头等奖;这是5月1日的举国动乱装饰图案。、首都动乱装饰图案、北京的旧称优秀共产党员选派得利者,北京的旧称第十代国会代表。

辛永献:45岁的工商指导硕士、高级经济师。河南解放军光电现象子仪器厂副理事、河南北国平地光电现象股份有限公司总会计师兼董事。、河南平地光电现象股份有限公司总会计师、董事;北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司副董事长、党委职员。义不容辞的北京的旧称北中国1971光学仪器股份有限公司董事,、北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司理事长、党委职员。

赵 晗 :男39岁、高级经济师。曾占领北京的旧称彰化永新工商公司

公室理事;营口大正集团公司董事长伙计、子公司导演。义不容辞的北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司理事会秘书官。

钱小刚:44岁的MSC,经济师、政工师。任北京的旧称北时机公司新时机公司支流副职员。、职员、副行政导演、行政导演;办公室理事,北京的旧称北中国1971光学仪器股份有限公司、行政导演伙计。眼前,北京的旧称北中国1971光学仪器股份有限公司总专门律师、行政导演伙计和体系运转书记员、法律处理书记员。

附件二:孤独董事孤独从事高级指导人员的看法

北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司

孤独董事孤独从事高级指导人员的看法

北京的旧称北天鸟智能科学与技术股份股份有限公司(以下约分:公司)孤独董事就公司第三届董事会第十一次汇合点从事的涉及高级指导人员的供职资历、任务授权周到的审察,孤独看法是:

1、从事高级指导人员具有资历证书;

2、高级指导人员的委任早已执行了相干的法定PR。;

3、高级指导人员有积年的作伴指导亲身经历,他们的亲身经历可以胜任失业。。

    孤独董事:刘文鹏、田红洁、张欢俊和王成康

11月10日,二,七