广东长青(集团)股份有限公司公告(系列)

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长清群

公报号:2013-057

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  瞬间届董事会第三十一次停止或分担会议靠判定击败公报

  公司和董事会的承认分子都抵押了我的真相。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的断言或值得注意的忽略。

  广东长清(小圈子)分派物有限公司

互相牵连公司份走势

公司(以下简化“公司”)瞬间届董事会第三十一次停止或分担会议环行的已于2013年10月7日以电报传真等方法服役公司全部局面董事。这次停止或分担会议于2013年10月12日在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店传唤。这次停止或分担会议应占董事会的7。,董事会分子7人(内幕的):1人因交流开票分担停止或分担会议。。孤独董事徐海云有身份地位的人以巧妙尺寸分担停止或分担会议。。停止或分担会议在现场由舆论决定的同时停止。,顺序的找来和找来适合法度。、公司条例和方法的规则,停止或分担会议是合法无效的。这次停止或分担会议由董事会主席何琦强有身份地位的人掌管。,公司监事、资历较深的管理人员分担了停止或分担会议。。

  停止或分担会议的董事们因慎重的思索。,如次投标已因:

  一、称许7票、0票支持、0弃权,对第三届董事会董事选出的投标。

  董事会的任期为,基准中华人民共和国公司条例、公司条例规则,由公司张贴协商会议审察,瞬间届董事会张贴何琦强有身份地位的人、买正慧有身份地位的人、张蓐意未婚妻为公司第三届董事会非孤独董事报考者;王建增有身份地位的人、池国敬有身份地位的人、秦正瑜有身份地位的人、刘星翔有身份地位的人是第三届董事会的孤独董事。

  是你这么说的嘛!董事报考者中兼职公司资历较深的管理人员因此由活计代表挑起的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  四名孤独董事报考者质量鉴定试验,它将在内增至三倍非使合作大会的使合作大会。,将采取积聚开票名人对是你这么说的嘛!DI停止由舆论决定。,公司第三届董事会董事。第三届董事会任期三年。

  基准分担规则,为了抵押董事会的正常的运作,瞬间届董事会目前的董事在新一届董事会发生前,将持续工具董事的债务,直到新董事会的开端,方自动行为卸任。

  公司对二板董事有责任的。。

  本案仍需在内使合作大会尊敬。。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独联想。,全文宣布在大潮新闻网(http)://)。孤独董事报考者国家、孤独董事被张贴人的国家已宣布。://)供包围者查询。

  请参阅是你这么说的嘛!报考者简历的附件。

  二、称许7票、0票支持、0弃权,对传唤瞬间次暂时使合作大会的投标,论2013的找来瞬间次暂时使合作大会的环行的详见2013年10月15日公报。

  本公报

  附件:第三届董事会非孤独董事、孤独董事报考者简历

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  董事会

  2013年10月12日

  附件

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  第三届董事会非孤独董事、孤独董事报考者简历

  一、非孤独董事简历

  1、何齐强,男,生于1958年11月,奇纳国籍,几内亚比绍的居住权、香港庇护权,两年制专科学校学历,奇纳人民学会董事会、广东省人民政府方针决策会诊群像分子、奇纳伴侣家专题议论节目的使成为、黑龙江省政协物资供应所、奇纳五金学会常务理事、广东在周围财务状况与资源合成工具总监、广东市私营伴侣协会常务理事、城市私营伴侣协会常务副会长、Zhongsh人民政府协商会议物资供应所。五年来的首要工作经验:

  公司靠在上面的董事长,公司董事长任期自2010年10月31日期至2013年10月30日止;中山长清燃气阀门分派物有限公司、中山骏威金属分派物有限公司工具董事兼经营。;沂水长清环保生机分派物有限公司、明水昌青环保生机分派物有限公司、玉台长清环保生机分派物有限公司、牡丹江农宁宁长清境遇公关常务理事;圣热科学技术(中山)分派物有限公司、名厨(香港)分派物有限公司、长清环保生机(中山)分派物有限公司长;荣志小圈子分派物有限公司董事。;中山长淡水的实业分派物有限公司、中山长清科学技术开展分派物有限公司工具董事;广州胜周传媒分派物有限公司董事长。

  何齐强有身份地位的人为公司的现实把持人经过,其直截了当地具有公司分派物,并因中山长清旧的具有公司新份。公司另一现实把持人、董事、高管买正慧有身份地位的人是分歧举动人;与公司及其他董事、监事、高管经过缺席相干;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  2、小麦郑恢,男,生于1955年2月,奇纳国籍,几内亚比绍的居住权、香港庇护权,高中学历,城市外商投资伴侣协会常务理事、高晓岚商会常务理事兼副会长、高晓岚商会五金塑胶行会常务副物资供应所长。五年来的首要工作经验:

  靠在上面的董事及公司总裁,公司董事、总统任期从2010年10月31日到2013年10月30日。;他也江门生机小圈子分派物有限公司董事长。;长清环保生机(中山)分派物有限公司副董事长;圣热科学技术(中山)分派物有限公司、名厨(香港)分派物有限公司、荣志小圈子分派物有限公司董事。。还挑起广州赢周传媒分派物有限公司董事。。

  买正慧有身份地位的人为公司的现实把持人经过,其直截了当地具有公司分派物,并因中山长清旧的具有公司新份。公司另一现实把持人、董事长何齐强有身份地位的人是分歧举动人;与公司及其他董事、监事、高管经过缺席相干;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  3. 张蓐意,女,生于1962年8月,奇纳国籍,几内亚比绍的居住权、澳门的居住权,两年制专科学校学历。五年来的首要工作经验:

  公司靠在上面的董事、副总统、财务总监、董事会secretary 秘书,公司董事、副总统、财务总监、董事会secretary 秘书任期自10月31日起至2日。;兼职公司分店圣热科学技术(中山)分派物有限公司副董事长;长清环保生机(中山)分派物有限公司;还挑起广州赢周传媒分派物有限公司董事。。

  张蓐意未婚妻直截了当地具有公司分派物3%;公司与界分使合作经过缺席互相牵连性。;与公司及其他董事、监事、高管经过缺席相干;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  二、孤独董事报考者简历

  1。王建曾,男,生于1940年10月,奇纳国籍,无海内庇护权,学会本科学历,资历较深的工程师,奇纳资源合成利用协会副会长、广东省伴侣自由权创始助长协商会议。五年来的首要工作经验:

  靠在上面的国务院国有资产人的监督管理协商会议归休公务员局局级公务员(2001年3月归休)、公司孤独董事,供职公司孤独董事任期自2011年7月22日起至2013年10月30日止。

  王建增有身份地位的人缺席具有公司的分派物。;公司与界分使合作经过缺席互相牵连性。;与公司及其他董事、监事、高管经过缺席相干;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  2。末期民族尊敬,男,生于1957年8月,奇纳国籍,无海内庇护权,研究生的学历,资历较深的财务状况师。五年来的首要工作经验:

  现在称Beijing燃气小圈子有限责任公司协会经营、现在称Beijing煤炭汽油工程服务中心经营、奇纳城市燃气协会secretary 秘书长、在全国范围内汽油恢复友好状态技术协商会议物资供应所,兼职

新天科学技术

孤独董事。

  池国敬有身份地位的人未具有公司分派物;公司与界分使合作经过缺席互相牵连性。;与公司及其他董事、监事、高管经过缺席相干;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  3. 秦郑玉,男,生于1965年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,研究生的学历,财务状况学硕士学位,资历较深的会计职业传授,宝藏会计职业机关带路会计职业人才、奇纳会计职业学会第七届物资供应所会分子、上海市资历较深的会计职业师评论专家访谈、上海市会计职业管理中心专家、上海会计职业师联营企业工具用头顶、上海学会会计职业硕士研究生的导师、上海财经学会专业研究生的导师、上海对外财务状况贸易学会客座传授、上海份上市的公司协会财务总监物资供应所。五年来的首要工作经验:

  靠在上面的上海

紫江伴侣

分派物分派物有限公司G副总经营兼首座财务官、成都紫江包装分派物有限公司董事长。、广州紫江包装分派物有限公司董事长。、福州紫江包装分派物有限公司、沈阳紫江包装分派物有限公司、上海紫丹印刷分派物有限公司董事、上海紫东影视材料分派物分派物有限公司总监、合肥紫江包装分派物有限公司、广东紫泉包装分派物有限公司董事长。、上海紫江创业投资分派物有限公司董事长。;安徽

安徽高新技术

分派物分派物有限公司孤独董事。

  秦正瑜有身份地位的人未具有公司分派物;公司与界分使合作经过缺席互相牵连性。;与公司及其他董事、监事、高管经过缺席相干;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  4. 刘兴祥,男,生于1974年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,硕士学历。五年来的首要工作经验:

  提供免费入场券时报现在称Beijing分部前总编辑。提供免费入场券时报情报部门靠在上面的用头顶,兼职

兴森科学技术

调和分派物

孤独董事。

  刘星翔有身份地位的人缺席具有公司的分派物。;公司与界分使合作经过缺席互相牵连性。;与公司及其他董事、监事、高管经过缺席相干;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  提供免费入场券法典:002616 提供免费入场券简化:长清群 公报号:2013-058

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  董事会瞬间十一次停止或分担会议瞬间次停止或分担会议公报

  公司全部局面分子和中西部及东部各州的县议会抵押保证明。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的断言或值得注意的忽略。

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司(以下简化“公司”)瞬间届中西部及东部各州的县议会瞬间十一次停止或分担会议于2013年10月 12天在深圳大梅沙的喜来登度假酒店停止。。这次停止或分担会议环行的和发送于2013年10月7日以电子邮件等方法收回。停止或分担会议应是3的监事。,3的监督人。停止或分担会议由S董事会主席钟佩玲未婚妻掌管。。停止或分担会议的找来和传唤适合分担法度、法规、规章和《广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司条例》的规则。

  1.停止或分担会议以记名开票由舆论决定方法尊敬因了对第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会选出的投标。

  于此公司瞬间届中西部及东部各州的县议会任期行将呼出,基准中华人民共和国公司条例、公司条例规则,瞬间届中西部及东部各州的县议会张贴黄培根有身份地位的人、闫敏永未婚妻是C第三届中西部及东部各州的县议会的报考者。使合作大会尊敬后,是你这么说的嘛!使合作为,将与公司活计代表大会选出发生的活计代表监事钟佩玲未婚妻协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年(自使合作大会失效之日起)。

  是你这么说的嘛!监事报考者及活计代表大会选出发生的活计代表监事亲密的二年内曾挑起过公司董事或许资历较深的管理人员的监事人数不超越公司监事总额的二分经过。 单一使合作张贴的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  基准分担规则,确保中西部及东部各州的县议会的正常的运转,二审中西部及东部各州的县议会目前的中西部及东部各州的县议会,将持续工具有管理才能的人的债务,新中西部及东部各州的县议会使成为之初,方自动行为卸任。

  公司对瞬间届面积的伙伴的奉献深刻的感激的样子。。

  该法案还必要在内给使合作大会。,将由积聚开票制开票。

  是你这么说的嘛!非活计监事报考者简历附上。

  开票局面:称许3票,支持0票,弃权0票。

  本公报

  附件:董事会第三届停止或分担会议非雇工监事简历

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年10月12日

  附件

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  董事会第三届停止或分担会议非雇工监事简历

  1。黄培根,男,生于1946年1月,奇纳国籍,无海内庇护权,于1964年进入清华冶金学工程系金属材料专业阅读,卒业于1970。2006年2月归休。五年来的首要工作经验:

  广东省政府购买行为审察专家、公司中西部及东部各州的县议会,公司监事任期自2012年12月20日至年。

  黄佩根有身份地位的人缺席具有公司的分派物。;公司与界分使合作经过缺席互相牵连性。;公司董事、及其他监督人、高管经过缺席相干;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  2。颜敏勇,女,生于1951年9月,奇纳国籍,无海内庇护权,学会本科学历。广东城市开展改造局原局长、党委书记,2008年11月归休。五年来的首要工作经验:

  靠在上面的城市现代服务业协会会长、公司中西部及东部各州的县议会,公司监事任期自2012年12月20日至年。

  闫敏永未婚妻不具有公司分派物;公司与界分使合作经过缺席互相牵连性。;公司董事、及其他监督人、高管经过缺席相干;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。

  提供免费入场券法典:002616 提供免费入场券简化:长清群 公报号:2013-059

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  论2013的找来

  瞬间届暂时使合作大会公报

  公司和董事会的承认分子都抵押了我的真相。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的断言或值得注意的忽略。

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司(以下简化“公司”)礼仪于2013年10月31日(周四)传唤公司2013年瞬间次暂时使合作大会,以下环行的如次:

  一、传唤使合作大会的基本局面:

  1、停止或分担会议找来人:董事会

  2、停止或分担会议传唤时期:2013年10月31日(周四)午前10时。:00

  3、关闭过户日期:2013年10月24日(周四)

  4、停止或分担会议方法:在本地开票

  5、停止或分担会议传唤放置:Guangd市中山高晓岚南勤劳小道42号停止或分担大律师的办公室

  二、使合作大会的情人:

  1、关闭2013年10月24日后部买卖完毕后在奇纳提供免费入场券表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的公司使合作,他们有权列席使合作大会并开票由舆论决定。;不克不及亲自列席停止或分担会议的使合作可以印刷。

  2、公司董事、监事和资历较深的管理人员。

  3、公司受雇的表明大律师。

  三、使合作大会尊敬的投标:

  1、对第三届董事会选出董事停止或分担会投标的沉思;

  选出协商会议第三届董事会非孤独董事

  .1选出何齐强为公司董事

  .2选出小麦郑恢为公司董事

  .3选出张蓐意为公司董事

  选出协商会议第三届董事会孤独董事

  1王建增被选公司孤独董事

  2池国敬被选公司孤独董事

  .3选出秦郑玉为公司孤独董事

  4刘星翔被选公司孤独董事

  2、对第三届中西部及东部各州的县议会选出投标的论述。

  黄佩根被选为公司非雇工代表

  选出言敏永为公司非活计代表监事

  这次停止或分担会议尊敬的向某人点头或摇头示意由二板物资供应所会传唤。、瞬间次中西部及东部各州的县议会瞬间十一次停止或分担会议后在内,顺序有效、材料完全的。承认投标将以积聚开票的方法停止由舆论决定。,孤独董事与孤独董事的孤独由舆论决定。孤独董事报考者需向使合作在内。

  是你这么说的嘛!报考者简历详见2013年10月15日登载于标明述说中庸和巨潮新闻网()的公司《瞬间届董事会第三十一次停止或分担会议靠判定击败公报》、《董事会瞬间十一次停止或分担会议瞬间次停止或分担会议公报》等材料。

  四、使合作大会表达尺寸:

  1、表达手续:

  1)不用说人使合作的份报告卡、自己的身份证或及其他无效证件或证件;

  2)代理人代表不用说使合作。,承销人身份证、代理人身份证、授权证明、提供免费入场券报告卡或及其他无效证实或证明;

  (3)法定代理人列席社团停止或分担会议。,具有我的身份证、营业执照硬拷贝(盖印)、法定代理人身份证明、提供免费入场券报告卡记录;法定代理人选出而尚未上任的列席停止或分担会议的代理人。,营业执照(特征)、法定代理人身份证明、代理人身份证、特征上盖的代替物,由法度R署名、提供免费入场券报告卡或及其他无效证实或证明;

  4)近程使合作可因为是你这么说的嘛!VALI因旅行包或电报传真停止记录,使合作应顾虑周到的填写使合作表达表,为了记录和身份证明。文学、电报传真于2013年10月28日17:00提供免费入场券公司前传。请邮寄:广东市中山高晓岚南勤劳小道42号,邮递区号:528415(信封请表明“长清群使合作大会”字样)。

  2、表达时期:2013年10月28日,九点十一点,十三点到后部十七点。

  3、表达放置和联系方法:

  表达放置:广东市中山高晓岚南勤劳小道42号公司提供免费入场券部

  工具:0760-22583660

  电报传真:0760-89829008

  联络:张蓐意 林纪昀

  五、及其他事项:

  1、停止或分担会议联系方法和联系方法

  联络:张蓐意 林纪昀

  工具:0760-22583660

  电报传真:0760-89829008

  信箱:DMOF@

  门路:广东市中山高晓岚南勤劳小道42号

  2、分担者的逗留和使水平横轴回转费

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  董事会

  2013年10月12日

  附件:(1)使合作分担表达表;

  (二)授权证明。

  附件

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  使合作分担表达表

据以取名/据以取名 营业执照号码/身份证号码
使合作报告 持股量子
联系工具 电子邮件
门路 邮递区号

  附件

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  2013年瞬间次暂时使合作大会授权证明

  兹不受约束付托 有身份地位的人/未婚妻代表自己(本单位)列席广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司2013年瞬间次暂时使合作大会,我代表我自己(敝的单位)开票由舆论决定:

序号 投标 开抽签决定(份)
1 对美国第三届董事会董事选出的投标
选出协商会议第三届董事会非孤独董事
.1 选出何齐强为公司董事
.2 选出小麦郑恢为公司董事
.3 选出张蓐意为公司董事
选出协商会议第三届董事会孤独董事
.1 王建增被选为公司孤独董事
.2 池国敬被选为公司孤独董事
.3 选出秦郑玉为公司孤独董事
.4 刘星翔被选为公司孤独董事
2 对第三届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会选出的投标。
黄佩根被选为公司非雇工代表
选出言敏永为公司非活计代表监事

  注记阐明: 两个提案实现积聚开票制,详细战法如次:

  1、非孤独董事的选出,开票总额=具有3的分派物数,由舆论决定权的总额可以任性分派。;

  2、孤独董事选出,开票总额=具有4的分派物数,由舆论决定权的总额可以任性分派。;

  3、非活计代表中西部及东部各州的县议会选出,开票总额=具有2的分派物数,开票权的总额可以任性分派。;

  4、是否开票的总抽签决定大于开票总额,开票被以为是一张废料票。;

  5、是否抽签决定总额没有或等同总额,开票无效,这种分歧被以为是弃权。;

  6、直截了当地在报考者后方的空白的。,该当肯定其迷住的由舆论决定权总额该当为。

  使合作据以取名/据以取名(盖印/署名): 承销人署名:

  付托人署名: 承销人的身份证号码:

  使合作身份证号码: 付托日期:

  持股使合作数:

  使合作报告:

  注:付托付托书、硬拷贝或监制表格以是你这么说的嘛!版式无效。。

  提供免费入场券法典:002616 提供免费入场券简化:长清群 公报号:2013-060

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  活计中西部及东部各州的县议会选出公报

  公司全部局面分子和中西部及东部各州的县议会抵押保证明。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的断言或值得注意的忽略。

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司(以下简化“公司”)瞬间届中西部及东部各州的县议会任期行将呼出,确保中西部及东部各州的县议会的正常的运转,基准公司条例、公司条例的分担规则,活计代表停止或分担会议于2013年10月12日传唤。。停止或分担会议被温存议论过。,选出钟佩玲未婚妻为公司第三届中西部及东部各州的县议会活计代表监事(个人简历附后)。活计监事钟佩玲未婚妻将与公司2013年瞬间次暂时使合作大会选出发生的两名非活计代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年(改过被选之日起)。。

  是你这么说的嘛!职员代表和监事与Q分歧。。亲密的两年内曾挑起过公司董事或许资历较深的管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一使合作张贴的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本公报

  附件:苏比第三届董事会公职人员简历

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年10月12日

  附件

  广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司

  苏比第三届董事会公职人员简历

  1。钟培玲,奇纳香港族,女,49岁,高中学历。5年来的首要工作经验:

  靠在上面的公司财务总监、荣城市长青环保生机分派物有限公司监事、扶余长清生物生机科学技术分派物有限公司监督的行为、过程或作用、广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司活计代表监事、中西部及东部各州的县议会主席。供职公司活计监事任期自2010年10月31日起至2013年10月30日止;供职中西部及东部各州的县议会主席任期自2012年12月20日起至2013年10月30日止。

  钟佩玲未婚妻不具有公司分派物;公司与界分使合作经过缺席互相牵连性。;公司董事、及其他监督人、高管经过缺席相干;它缺席受到奇纳证监会和O的处分。。提供免费入场券时报之源

stock.sohu.comfalse提供免费入场券时报report13571提供免费入场券法典:002616提供免费入场券简化:长清群公报号:2013-057广东长清(小圈子)分派物分派物有限公司瞬间届董事会第三十一次停止或分担会议靠判定击败公报本公司及董事会全部局面分子抵押新闻披